Como consecuencia de las investigaciones y los reportes realizados, la Fiscalía de Múnich acusó al director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, por fraude, abuso de confianza y manipulación contable tras una investigación criminal de 21 meses sobre el colapso del grupo de pagos alemán. Braun también ha sido acusado de 25 casos de manipulación profesional organizada del mercado, incluida una declaración ad hoc potencialmente engañosa de Wirecard sobre un retraso en una investigación de KPMG en abril de 2020.
Otros dos altos directivos de Wirecard también fueron acusados, según informó la fiscalía. Uno de ellos el subdirector financiero y jefe de contabilidad del grupo, Stephan von Erffa. El otro es un ex directivo de una filial de Wirecard con sede en Dubái, que se ha convertido en testigo principal y no puede ser identificado por razones legales. La investigación penal sobre otros sospechosos continúa.
Si bien la firma de auditoría EY no fue acusada directamente por las afectaciones de Wirecard, perdió 42 millones de euros en auditorías anuales cuando varios clientes prestigiosos, entre ellos Commerzbank, DWS y KfW, trasladaron sus cuentas a raíz del escándalo, y muchos hoy siguen cuestionando a la firma por no haber advertido en los periodos anteriores a 2019 las irregularidades que ya se venían presentando.
Fuentes:
- Storbeck, O. (2022, 14 marzo). Former Wirecard chief executive charged with fraud. Financial Times. https://www.ft.com/content/c0bcaaab-546a-4e37-861e-2a29f28e1998
- Martin, N. (2022b, diciembre 9). Wirecard, el mayor fraude financiero de Alemania. dw.com. https://www.dw.com/es/wirecard-el-mayor-fraude-financiero-en-la-historia-de-alemania/a-64036748
- Storbeck, O. (2024, 19 febrero). EY and Wirecard: anatomy of a flawed audit. Financial Times. https://www.ft.com/content/bcadbdcb-5cd7-487e-afdd-1e926831e9b7
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